Przestępcy wykorzystując personalia bezrobotnych, młodych osób, zakładali fikcyjne firmy zajmujące się handlem kruszcami. Do czasu ujęcia sprawców - czyli przez około 2 lata - udało się im założyć 60 takich firm.
Wystawiali następnie fikcyjne faktury na granulat srebra i złota, a także na kilkukilogramowe złote figurki. Nieistniejące wyroby trafiać miały do krajów UE. Wykorzystując różnice w wysokości stawki deklarowanej do Urzędu Skarbowego uzyskiwali zwrot podatku VAT.
Policjanci z Katowic i funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej wciąż zatrzymują kolejnych członków szajki. Do tej pory zatrzymano 41 osób podejrzanych. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Siedmiu z zatrzymanych zostało aresztowanych. Wobec innych zastosowano m.in. policyjny dozór.