W piątek CBŚP poinformowało o kolejnym sukcesie w walce z przestępcami zajmującymi się „uszczuplaniem podatku od towarów i usług”. Wielowątkowe śledztwo prowadzone jest od kilku lat. W tym czasie udało się postawić zarzuty już 220 osób. Działania służb obejmują m.in. kraje Unii Europejskiej, ale także Wielką Brytanię i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Członkowie grupy przestępczej nie w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. Spowodowało to uszczuplenie państwowego majątku o około miliard złotych.
Nie płacili VAT-u, kupowali wille
W piątek przedstawiciele KAS, CBŚP i Prokuratury Regionalnej w Białymstoku doprowadzili do zatrzymania kolejnych trzech osób na terenie woj.. mazowieckiego. Jak nieoficjalnie podaje portal tvp.info, wśród zatrzymanych jest Rafał Rz. – były prezes zarządu Fundacji TVN. Zdaniem prokuratury wraz z Karolem M. i Moniką B. „od października 2014 r. do listopada 2017 r. zajmowali się lokowaniem środków uzyskanych z przestępstw podatkowych, popełnianych przez grupę kierowaną przez m.in. Marcina B., w warszawskie luksusowe nieruchomości w Wilanowie”.
„Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych w postaci nieruchomości położonych w luksusowej dzielnicy Warszawy, poprzez ustanowienie na tych nieruchomościach hipotek przymusowych, jak też ich zakazów zbywania i obciążania oraz dokonali zajęcia udziałów i akcji w spółkach, na łączną kwotę około 14 mln zł” – czytamy w komunikacie CBŚP.
Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła zatrzymanym zarzuty prania pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych. Dodatkowo jedna osoba usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Jak podaje portal tvp.info, Rafał Rz. od połowy 2011 do wiosny 2020 roku był w zarządzie Fundacji TVN, w 2016 roku przez kilka miesięcy jako prezes. Natomiast w latach 2001-2004 w zarządzie fundacji pełnił funkcję skarbnika.
Czytaj też:
Kobieta spod Lublina oszukała klientów na kwotę 30 mln zł. Wykorzystała ich zaufanieCzytaj też:
Wypadek koło Serocka. Auto dachowało i przewróciło się na bok