Z pomocą pracownika jednego z banków, członkowie grupy uzyskiwali dane klientów VIP. Informacje te pozwalały oszustom na dostęp do rachunków ofiar. Następnie pieniądze przelewali na swoje konta, z których wypłacali gotówkę. Według ustaleń policjantów z CBŚP sprawcy mogli wyłudzić co najmniej kilkanaście milionów złotych.
Sprawa ma charakter wielowątkowy. Do tej pory zatrzymano 16 osób, którym przedstawiono zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz licznych oszustw. Wobec 5 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie, natomiast w stosunku do pozostałych członków - poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 800 tys. złotych.
Funkcjonariusze CBŚP odzyskali 16 mln złotych. Zabezpieczyli również ekskluzywne zegarki i samochody wartości 150 tys. zł. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.