Funkcjonariusze CBŚP z Bielska Białej uzyskali informację o istnieniu grupy przestępczej wyłudzającej VAT poprzez fikcyjny przepływ faktur pomiędzy firmami i postanowili dokładniej przyjrzeć się podejrzanym biznesmenom. W ten sposób uzyskali informację o prawdziwej działalności grupy.
Funkcjonariusze ustalili, że od 2013 roku prowadzona przez przedsiębiorców sprzedaż katod niklu odbywa się tylko na papierze. Pomimo tego, że faktury wystawiane przez oszustów były fikcyjne, pieniądze, które otrzymywali jako zwrot VAT były prawdziwe. Policjanci CBŚP podejrzewają, że „biznesmeni” wyłudzili co najmniej 7 mln złotych.
Grupa przestępcza wyłudzająca VAT działała w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Wszyscy oszuści usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie i przestępstwami karno-skarbowymi. Lider odpowie dodatkowo za kierowanie grupą.
Funkcjonariusze zatrzymali lidera i 4 członków grupy.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwami i oszustwami za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Lider może trafić do więzienia nawet na 10 lat.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.