Przestępcy powoływali się na wpływy w SKW, ABW, CBA, instytucjach państwowych, policji, ministerstwach, urzędach celno-skarbowych, w tym pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe albo ich obietnicę.
Zatrzymani mieli np. spowodować wstrzymanie i nieprowadzenie wobec spółki jakichkolwiek czynności kontrolnych przez organy skarbowe jak również roztoczenie nad spółką tzw. „parasola ochronnego” służb w zamian za zatrudnienie wskazanych osób. W innym przypadku spowodowali u poszkodowanego przekonane, że przez wiele miesięcy pracuje na rzecz państwa polskiego. W rzeczywistości działał on na rzecz grupy przestępczej.
Według ustaleń CBA, grupa działała w okresie od lipca 2015 roku do grudnia 2017 roku. Wśród zatrzymanych są osoby podające się za funkcjonariuszy służb specjalnych - Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, utwierdzając w tym przekonaniu poszkodowanych i takie, które tę grupę przestępczą założyły i kierowały.
Śledztwo prowadzi Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych w Warszawie, w Łodzi i w okolicach tych miast.
Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone dalsze zatrzymania i powiększenie listy zarzutów.