Agenci ABW i prokuratorzy z Bydgoszczy rozbili grupę przestępczą zajmującą się m.in. praniem brudnych pieniędzy. Przestępcy narazili Skarb Państwa na 7 milionów złotych straty - podaje TVN24.
ABW i śledczy Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy wykrył nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstw obracających złotem i srebrem. Okazało się, że kilka firm wystawiających faktury VAT tytułem sprzedaży kruszców nie składało deklaracji VAT.
- Podmioty te za sprzedany towar otrzymywały płatności w gotówce. Z drugiej strony, spółki, na rzecz których wystawiane były faktury za sprzedane złoto i srebro, otrzymywały wielomilionowe przelewy, które po rozdysponowaniu na inne rachunki były wypłacane w gotówce - mówi TVN24 rzecznik ABW ppłk Maciej Karczyński.
ABW zabezpieczyła obszerną dokumentację uzasadniającą podejrzenie popełnienia przestępstw. Chodzi m.in. o fikcyjne faktury wskazujące na sprzedaż złota i srebra na kwotę ponad 35 milionów zł. Zabezpieczono także środki finansowe oraz mienie o łącznej wartości 6,6 mln zł.
Jak podaje TVN24, w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił ok. 7 milionów złotych. Za popełnione czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
sjk, TVN24
- Podmioty te za sprzedany towar otrzymywały płatności w gotówce. Z drugiej strony, spółki, na rzecz których wystawiane były faktury za sprzedane złoto i srebro, otrzymywały wielomilionowe przelewy, które po rozdysponowaniu na inne rachunki były wypłacane w gotówce - mówi TVN24 rzecznik ABW ppłk Maciej Karczyński.
ABW zabezpieczyła obszerną dokumentację uzasadniającą podejrzenie popełnienia przestępstw. Chodzi m.in. o fikcyjne faktury wskazujące na sprzedaż złota i srebra na kwotę ponad 35 milionów zł. Zabezpieczono także środki finansowe oraz mienie o łącznej wartości 6,6 mln zł.
Jak podaje TVN24, w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił ok. 7 milionów złotych. Za popełnione czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
sjk, TVN24