Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z KWP w Szczecinie zakończyli czynności w sprawie dotyczącej wyłudzenia przez agenta bankowego ponad miliona złotych. Wspólnie i w porozumieniu z głównym podejrzanym działało kilkanaście osób. Wśród nich jest pracownik banku. W sprawie jest akt oskarżenia obejmujący 498 zarzutów dla 14 podejrzanych.
Przestępcza działalność głównego podejrzanego wyszła na jaw dzięki współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Szczecinie z pokrzywdzonym bankiem pod koniec 2010 r. Następnie na podstawie zawiadomienia złożonego przez bank Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo, w którym czynności wykonywali policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Od tego czasu przez prawie dwa lata policjanci zbierali materiał dowody, tj. analizowali dokumentację bankową, listy rachunków bankowych, wykonywali analizy kryminalistyczne.
Po tych czynnościach w grudniu 2012 r. zatrzymany został 40-letni Robert W. agent bankowy, który obsługiwał sklepy prowadzące sprzedaż towaru z możliwością kredytowania. Wykorzystując znajomość procedur bankowych i dostęp do systemów bankowych zmieniał numery rachunków, na które bank wysyłał pieniądze z udzielonych kredytów. W rezultacie pieniądze przechodziły na rachunki, z których korzystał podejrzany. Mężczyzna wspólnie z innymi oskarżonymi wykorzystywał również dane innych osób bez ich wiedzy i zgody, wprowadzał w błąd klientów banku fałszując podpisane przez nich umowy. Wykorzystując to, tworzył fikcyjne sprzedaże, na rzecz których bank udzielał kredytów. Pieniądze były wpłacane na konta, do których miał dostęp i wypłacał je nie mając zamiaru zwrócić. Swoją przestępczą działalność prowadził ponad półtora roku.
Mężczyzna usłyszał 484 zarzutów, głównie za oszustwa. Podejrzany w większości przyznał się do zarzucanych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Następnie został tymczasowo aresztowany i do dzisiaj przebywa w izolacji.
Policjanci wykonujący czynności w śledztwie przesłuchali około 600 świadków tj. osób prywatnych i przedstawicieli różnych podmiotów gospodarczych, których dane użyte były w rachunkach bankowych. W tej sprawie zatrzymali jeszcze 4 inne osoby, którym następnie przedstawione zostały zarzuty oszustwa. Podobne zarzuty usłyszało jeszcze 9 osób. Wobec nich prokurator zastosował poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju. Podejrzani to m.in. pracownicy zatrudniani przez głównego podejrzanego, osoby z firm współpracujących z agentem oraz osoby z grona znajomych. Jednym z podejrzanych jest były dyrektor banku, który współpracował z 40-latkiem, on usłyszał ponad 220 zarzutów. Kilkadziesiąt zarzutów usłyszała również siostra podejrzanego.
Zakończona sprawa ma 40 tomów akt oraz 10 tomów załączników w postaci segregatorów. Akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu.
kl, policja.pl
Po tych czynnościach w grudniu 2012 r. zatrzymany został 40-letni Robert W. agent bankowy, który obsługiwał sklepy prowadzące sprzedaż towaru z możliwością kredytowania. Wykorzystując znajomość procedur bankowych i dostęp do systemów bankowych zmieniał numery rachunków, na które bank wysyłał pieniądze z udzielonych kredytów. W rezultacie pieniądze przechodziły na rachunki, z których korzystał podejrzany. Mężczyzna wspólnie z innymi oskarżonymi wykorzystywał również dane innych osób bez ich wiedzy i zgody, wprowadzał w błąd klientów banku fałszując podpisane przez nich umowy. Wykorzystując to, tworzył fikcyjne sprzedaże, na rzecz których bank udzielał kredytów. Pieniądze były wpłacane na konta, do których miał dostęp i wypłacał je nie mając zamiaru zwrócić. Swoją przestępczą działalność prowadził ponad półtora roku.
Mężczyzna usłyszał 484 zarzutów, głównie za oszustwa. Podejrzany w większości przyznał się do zarzucanych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Następnie został tymczasowo aresztowany i do dzisiaj przebywa w izolacji.
Policjanci wykonujący czynności w śledztwie przesłuchali około 600 świadków tj. osób prywatnych i przedstawicieli różnych podmiotów gospodarczych, których dane użyte były w rachunkach bankowych. W tej sprawie zatrzymali jeszcze 4 inne osoby, którym następnie przedstawione zostały zarzuty oszustwa. Podobne zarzuty usłyszało jeszcze 9 osób. Wobec nich prokurator zastosował poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju. Podejrzani to m.in. pracownicy zatrudniani przez głównego podejrzanego, osoby z firm współpracujących z agentem oraz osoby z grona znajomych. Jednym z podejrzanych jest były dyrektor banku, który współpracował z 40-latkiem, on usłyszał ponad 220 zarzutów. Kilkadziesiąt zarzutów usłyszała również siostra podejrzanego.
Zakończona sprawa ma 40 tomów akt oraz 10 tomów załączników w postaci segregatorów. Akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu.
kl, policja.pl