„Przeszukanie ma na celu pozyskanie dokumentów związanych z ostatnimi publikacjami prasowymi i dziennikarskim śledztwem, aby można ustalić czy firma rzeczywiście była wykorzystywana w nielegalnych operacjach finansowych i czy była zamieszana w ten proceder” – czytamy w komunikacie prokuratury.
Podobne przeszukania przeprowadzono w zagranicznych filiach firmy Mossack Fonseca, m.in. w Salwadorze i Limie.
Panama Papers
140 polityków, celebrytów, miliarderów oraz sportowców korzystało z usług banków w rajach podatkowych – informuje "Sueddeutsche Zeitung". Ich majątki miały na zawsze pozostać ukryte przed opinią publiczną. Afera zyskała już miano "Panama Papers".
Dziennik powołuje się na informację z kancelarii prawnej Mossack Fonseca w Panamie. Oferuje ona klientom założenie i prowadzenie firm znajdujących się w tzw. rajach podatkowych. Szczegóły tych operacji możemy poznać dzięki wyciekowi ponad 11 milionów poufnych dokumentów. Są wśród nich między innymi sprawozdania finansowe, umowy, e-maile, paszporty, protokoły, instrukcje.
Panamska firma pomagała swoim klientom w praniu pieniędzy, omijaniu sankcji międzynarodowych i unikaniu płacenia podatków. W dokumentach są nazwiska 72 byłych i obecnych światowych przywódców. Jednym z właścicieli takiej firmy ma być ojciec chrzestny pierwszej córki Putina, Siergiej Roldugin. Jego firmy posiadały udziały w ważnych przedsiębiorstwach rosyjskich.
theguardian.com, BBC, ITV, wprost.pl