Już od dłuższego czasu funkcjonariusze CBŚP z Lublina pracowali nad rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się wyłudzaniem kredytów i praniem pieniędzy. Policjanci ustalili, że w jej skład wchodzą osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców, jak również byli pracownicy instytucji bankowych i parabankowych.
Fikcyjne firmy i „słupy”
Sprawcy działali, zakładając fikcyjne firmy. Następnie w tych przedsiębiorstwach wystawiane były zaświadczenia o zatrudnieniu podstawionym osobom, tzw. słupom. Uwierzytelniano także ich dochody. Na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzano z banków pożyczki i kredyty, jak też zakładano rachunki bankowe na fikcyjne dane personalne.
To nie koniec zatrzymań
Do zatrzymań doszło w Lublinie, Świdniku, Otwocku. Wszyscy trafili do Prokuratury Okręgowej, gdzie usłyszeli zarzuty. W zależności od roli, jaką pełnili w grupie, zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw, kradzieży, przywłaszczenia, fałszowania dokumentów i oszustw kredytowych. Od początku śledztwa w tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali łącznie 39 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów. Jak informuje CBŚP, sprawa ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy.
